公司治理 - 2024年公司完成董事会换届，朱浩淼连任第十届董事会独立董事[5] - 2024年公司召开7次战略与可持续发展委员会会议[7] - 2024年公司召开5次提名与薪酬考核委员会会议[7] - 2024年公司召开8次独董专门会议[7] - 2024年公司召开12次审计委员会会议（含审计委员会暨独立董事会议2次）[7] - 2024年董事会召开12次会议[38][39] 议案审议 - 2024年1月31日战略与可持续发展委员会审议多项2023年度向特定对象发行股票相关议案[7] - 2024年4月9日战略与可持续发展委员会审议修订多项准则及声明相关议案[9] - 2024年8月21日战略与可持续发展委员会审议《五年（2024 - 2028年）战略发展规划》等议案[9] - 2024年审议三项日常关联交易议案，均通过独董专门会议审议后提交董事会审议并公开披露[22] - 2024年4月17日审议《关于提供反担保暨关联交易的议案》，认为关联担保公平对等[23] - 2024年4月17日审议《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》，认为对财务和经营无重大影响[23] 人员聘任 - 2024年4月17日提名3名独立董事候选人、6名董事候选人[29] - 2024年5月10日聘任吴高潮为总裁，钟可祥为常务副总裁，洪超额、钟炳贤为副总裁，钟炳贤为财务负责人，周羽君为董事会秘书[29] - 2024年7月15日聘任周羽君为副总裁，兼任董事会秘书[30] 股权与激励 - 2024年12月20日为89名激励对象解除335.82万股限售股，占股本总额0.2115%[31] - 2024年4月同意将第二期员工持股计划存续期展期24个月至2026年7月13日[31] - 2024年4月17日、12月20日审议通过回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案[31] 财务与分红 - 截止2024年末，公司及控股子公司对外担保余额为5286.61万元，对参股公司担保余额为5286.61万元，无资金占用情况[33][34] - 2024年以2024年6月6日股本总额为基数，每10股派发现金股利4元，共分配5.67亿元[36] - 2025年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利4.2元[36] 其他 - 2024年2月27日，公司审议通过聘请华兴会计师事务所为2024年度审计机构[27] - 报告期内公司按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告，财务数据真实完整准确[25] - 报告期内公司完善内部控制规范体系，内控体系有效执行，未发现重大及重要缺陷[26] - 报告期内独董参加多维度培训，学习政策文件，参加上交所2024年第二期后续培训[21] - 2025年独立董事将继续深化与公司各方沟通合作，维护公司和投资者权益[42]