证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-101 ● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 本次交易已于2025年11月18日经公司第十届董事会第二十次会议审议通过。根据《上海证券交易所股 票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易无需提交公司股东会审议批准。 ● 过去12个月，公司及下属公司与同一关联人发生的各类关联交易见公告正文；过去12个月，公司及下 属公司与不同关联人之间未发生与此次交易类别相同标的相关的关联交易。 ● 相关风险提示：本次关联交易不会对公司主营业务和发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。 厦门钨业股份有限公司 关于向控股子公司金龙稀土增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司 （以下简称"金龙稀土"）拟向其现有股东发行数量不超过2,668.00万股的普通股股票， ...

董事会决议概况 - 厦门钨业股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2025年11月18日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长黄长庚主持 [1] - 会议审议通过了三项重要议案，包括一项关联交易议案和两项重大投资项目议案 [1][5][6] 对控股子公司金龙稀土的增资 - 公司同意控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司实施股票定向发行方案，向其现有股东发行数量不超过2,668.00万股的普通股股票 [1] - 发行价格按照金龙稀土2024年度经审计每股净资产值1.50元/股确定，预计募集金额不超过人民币4,002.00万元，用于补充流动资金 [1][10] - 金龙稀土全体股东均按各自的原持股比例认购本次发行股票，公司认购金额为2,609.304万元，关联方冶控基金、创合鑫材、嘉泰绿能分别认购220.11万元、80.04万元、80.04万元 [1][10] - 本次发行完成后，公司持有金龙稀土的股份数将增加，但持股比例保持不变，仍是其控股股东 [1][29] - 该议案在关联董事回避表决的情况下，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过 [1][30] 氢能材料及功能材料投资项目 - 会议同意公司下属公司厦门厦钨氢能科技有限公司投资23,688万元建设年产5,000吨氢能材料及7,000吨功能材料项目，其中固定资产投资20,011万元 [5] - 该项目预计于2028年1月投产，旨在提升公司在高端功能材料领域的竞争力，同时推动氢能业务产业化 [5] 高性能电池材料投资项目 - 会议同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司设立全资子公司厦门沧海新能源材料有限公司，并由新设公司投资152,500万元建设年产50,000吨高性能电池材料项目，其中固定资产投资137,525万元 [6] - 新设公司的注册资本为60,000万元，项目预计于2029年底完成项目建设，旨在完善公司在高性能电池材料领域的战略布局，增强行业综合竞争力与市场影响力 [6] 关联交易审议程序 - 关于向金龙稀土增资的关联交易议案已通过公司独立董事专门会议审议，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2][31] - 该议案已通过公司审计委员会会议审议，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [3][32] - 保荐机构已出具对该议案无异议的核查意见 [4][34] - 根据相关规定，本次交易无需提交公司股东会审议批准 [9][35]

证券日报网讯 11月18日晚间，厦门钨业发布公告称，公司控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司 （简称"金龙稀土"）拟向其现有股东发行数量不超过2，668.00万股的普通股股票，预计募集金额不超 过人民币4，002.00万元。金龙稀土全体股东均按各自的原持股比例认购本次发行股票，公司、关联方 福建省冶控私募基金管理有限公司（简称"冶控基金"）、关联方创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金 合伙企业（有限合伙）（简称"创合鑫材"）及关联方嘉泰绿能（长汀）投资合伙企业（有限合伙）（简 称"嘉泰绿能"）拟认购金额分别为2，609.304万元、220.11万元、80.04万元、80.04万元。本次交易构成 关联交易。本次交易已于2025年11月18日经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，本次交易无需提 交公司股东会审议批准。 （编辑 任世碧） ...

厦门钨业（600549）(600549.SH)发布公告，公司控股子公司金龙稀土已在全国中小企业股份转让系统 挂牌，现拟实施股票定向发行方案，向其现有股东发行数量不超过2668万股的普通股股票，发行价格按 照金龙稀土2024年度经审计每股净资产值1.50元/股确定，预计募集金额不超过人民币4002万元，用于 补充流动资金。金龙稀土全体股东均按各自持股比例认购本次发行股票，公司、关联方冶控基金、关联 方创合鑫材及关联方嘉泰绿能拟认购金额分别为2609.304万元、220.11万元、80.04万元、80.04万元。 ...

公司公告核心事件 - 厦门钨业控股子公司金龙稀土拟在全国中小企业股份转让系统实施股票定向发行方案 [1] - 计划发行不超过2668万股普通股，发行价格定为2024年度经审计每股净资产值1.50元/股 [1] - 预计募集资金总额不超过人民币4002万元，资金用途为补充金龙稀土流动资金 [1] 股票发行具体细节 - 本次定向发行对象为金龙稀土现有股东，全体股东均按各自持股比例进行认购 [1] - 厦门钨业拟认购金额为2609.304万元 [1] - 关联方冶控基金、创合鑫材及嘉泰绿能拟认购金额分别为220.11万元、80.04万元及80.04万元 [1] 子公司状态 - 金龙稀土为厦门钨业控股子公司，目前已在全国中小企业股份转让系统挂牌 [1]

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-101 厦门钨业股份有限公司 关于向控股子公司金龙稀土增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）控股子公司福建 省金龙稀土股份有限公司（以下简称"金龙稀土"）拟向其现有股东发行数量不超过 2,668.00万股的普通股股票，预计募集金额不超过人民币4,002.00万元。金龙稀土全体 股东均按各自的原持股比例认购本次发行股票，公司、关联方福建省冶控私募基金管理 有限公司（以下简称"冶控基金"）、关联方创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合 伙企业（有限合伙）（以下简称"创合鑫材"）及关联方嘉泰绿能（长汀）投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"嘉泰绿能"）拟认购金额分别为2,609.304万元、220.11 万元、80.04万元、80.04万元。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 本次交易已于2025年11月18日经公司 ...

厦门钨业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第十次会议决议 厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第十次会议于 2025 年 11 月 18 日以通讯方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定。会议由独立董事专门会议召集人叶小杰主持，应到独立董 事 3 人，实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 经核查，本次福建省金龙稀土股份有限公司（以下简称"金龙稀土"）通过 定向发行股票的方式融资，有助于优化其资本结构，是基于公司战略发展需要。 本次发行由金龙稀土全体原股东按原持股比例认购，公司与关联方福建省冶控私 募基金管理有限公司、关联方创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有 限合伙）、关联方嘉泰绿能（长汀）投资合伙企业（有限合伙）各自按原持股比 例共同参与认购金龙稀土本次发行的股票；交易完成后，公司在金龙稀土的持股 数量增加，但持股比例保持不变，仍为金龙稀土的控股股东。该交易符合公司整 体发展战略与利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不 会对公司的财务状况和经营成果产生负面影响，也不会对公司的独立性与持续经 营能力造成不利影响，同意 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-100 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议于 2025 年 11 月 18 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2025 年 11 月 7 日 以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议 案： 一、会议在关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、钟可祥先生回 避表决的情况下，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向 控股子公司金龙稀土增资暨关联交易的议案》。会议同意公司控股子公司福建省 金龙稀土股份有限公司（简称"金龙稀土"）实施股票定向发行方案（简称"本 次发行"），向其现有股东发行数量不超过 2,668.00 万股的普通 ...

格隆汇11月18日丨厦门钨业(600549.SH)公布，公司控股子公司金龙稀土已在全国中小企业股份转让系 统挂牌，现拟实施股票定向发行方案（以下简称"本次发行"），向其现有股东发行数量不超过2,668.00 万股的普通股股票，发行价格按照金龙稀土2024年度经审计每股净资产值1.50元/股确定，预计募集金 额不超过人民币4,002.00万元，用于补充流动资金。金龙稀土全体股东均按各自持股比例认购本次发行 股票，公司、关联方冶控基金、关联方创合鑫材及关联方嘉泰绿能拟认购金额分别为2,609.304万元、 220.11万元、80.04万元、80.04万元。 ...

格隆汇11月18日丨厦门钨业(600549.SH)公布，公司控股子公司金龙稀土已在全国中小企业股份转让系 统挂牌，现拟实施股票定向发行方案（以下简称"本次发行"），向其现有股东发行数量不超过2,668.00 万股的普通股股票，发行价格按照金龙稀土2024年度经审计每股净资产值1.50元/股确定，预计募集金 额不超过人民币4,002.00万元，用于补充流动资金。金龙稀土全体股东均按各自持股比例认购本次发行 股票，公司、关联方冶控基金、关联方创合鑫材及关联方嘉泰绿能拟认购金额分别为2,609.304万元、 220.11万元、80.04万元、80.04万元。 ...