公司治理 - 2024年公司完成董事会换届，独立董事连任第十届董事会独立董事[4] - 2024年独立董事股东大会亲自出席次数/应出席次数为5/5，董事会为12/12，审计委员会为12/12，独立董事专门会议为8/8，战略与可持续发展委员会为7/7[3] - 2024年公司召开12次审计委员会会议、8次独董专门会议、7次战略与可持续发展委员会会议[5] - 2024年审计委员会主任委员出席并主持全年12次审计委员会会议[10] - 报告期内独立董事出席5次股东大会[13] - 2024年度董事会召开12次会议，各专门委员会也召开多次会议[38] - 2024年公司完成董事会及各委员会换届选举工作[38] 议案审议 - 2024年审计委员会多次会议审议多项财务相关报告、议案，如2023年度财务决算及2024年财务预算报告等[5][6] - 2024年战略与可持续发展委员会多次会议审议多项议案，如《五年（2024 - 2028年）战略发展规划》等[9] - 2024年审议三项日常关联交易议案，均通过独董专门会议审议后提交董事会审议并披露[20] - 2024年4月17日审议为厦钨电机工业有限公司提供反担保暨关联交易议案，按49%股权比例提供反担保[20] - 2024年4月17日审议与福建省冶金（控股）有限责任公司签订《股权托管协议》暨关联交易议案[21] - 2024年2月27日审议通过聘请华兴会计师事务所为2024年度财务及内部控制审计机构的议案[26] - 2024年4月17日和12月20日审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[31][32] - 2024年4月17日审议通过2023年度董高人员薪酬议案并提交股东大会[32] 人事变动 - 2024年5月10日聘任钟炳贤先生为公司财务负责人[27] - 2024年5月10日聘任吴高潮为总裁，钟可祥为常务副总裁，洪超额、钟炳贤为副总裁，周羽君为董事会秘书[30] - 2024年7月15日聘任周羽君为副总裁，兼任董事会秘书[30] - 2024年4月17日提名3名独立董事候选人、6名董事候选人[29] 员工持股与激励 - 2024年4月同意将公司第二期员工持股计划存续期展期24个月至2026年7月13日[30] - 2024年12月20日同意为89名激励对象办理解除335.82万股限售事宜，占股本总额0.2115%[31] 财务与分红 - 公司近年每年派发现金红利的比例均超过当期归属净利的30%[13] - 截止2024年末对外担保余额5286.61万元，无资金占用情况[33] - 2024年6月实施2023年度权益分派，共分配5.6723944亿元[35][36] - 2025年4月24日审议通过2024年度利润分配方案，拟每10股派4.2元[36] - 2024年度审议通过多项募集资金使用相关议案[39] 信息披露 - 2024年公司严格遵守规定进行信息披露[37]