中粮资本控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中粮资本控股股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，更好 地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事指不在公司兼任除董事会专门委员会 委员外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事应当保持身份和履职的独立性，在履 职过程中，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响；当发生对身份独立性构 1 成影响的情形时，独立董事应当及时通知公 ...