会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事应出席7次，实际出席7次[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事亲自出席3次[5] - 2024年独立董事出席2次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议、2次独立董事专门委员会会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事未行使提议独立聘请中介机构等4项特别职权[7][8] - 独立董事审阅公司2023年年度报告等定期报告，并与会计师事务所多次沟通[9] - 2024年独立董事现场办公时长累计15日[10] - 2024年独立董事履职维护公司和股东权益，2025年将继续履职[21] 公司运营情况 - 2024年度关联交易属正常商业行为，未损害公司及股东利益[12][13] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形[14] - 报告期内公司不涉及被收购情形[14] - 公司按时披露定期报告，未发现内部控制重大缺陷[15] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[17] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[18] 人事变动 - 报告期内董事会秘书兼副总经理陈崧辞去董事会秘书职务，公司聘任张宏伟为董事会秘书、副总经理[18] 议案审议 - 2024年1月11日相关会议同意向激励对象首次授予限制性股票的议案提交审议[19] - 2024年4月18日相关会议同意公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案提交审议[19] - 2024年9月2日相关会议同意调整2023年限制性股票激励计划授予价格及向激励对象授予预留部分限制性股票的议案[19] 其他情况 - 报告期内公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形[19] - 2024年公司审议通过续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构的议案[16]