包头天和磁材科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）和股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的 行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，建立规范 化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序的进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、部门规章和《包头天和磁材科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。公司董 事会设置战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等其他专门 委员会，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。专门委员会工作规程由董事 会负责制定。 第二章 董事会组织规则 第一节 董 事 第三条 董事享有下述权利： 1 （一）出 ...