包头天和磁材科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会制度 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，确定公司发展 规划，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《包头天和磁材科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略与可持续发展委员 会，并制订本制度。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，对董事会负责，提案需提交董事会审议后决定。 第三条 战略与可持续发展委员会的主要职责： （一）对公司的长期发展战略、规划、经营目标、发展方针进行研究并提出 建议； （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研 发战略、人才战略进行研究并提出建议； （三）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议； （四）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议； （六）对以上事项的实施进行跟踪检查； （七）公司董事会授权办理的其他事宜。 第四条 公司董事会秘书负责战略与 ...