证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-012 深圳市正弦电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯方 式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮 件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长涂从欢先生主持，会议应到董事五 人，实到董事五人，公司全体监事及其他高级管理人员均列席。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于< 2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认为：2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规、 规章和《公司章程》《董事会 ...