证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-025 四川汇宇制药股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司""汇宇制药"）第二届董事会 第十四次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 会议通知和会议资料已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议由董 事长丁兆先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，相关监事及高管 列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项， 本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 同意《四川汇宇制药股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 （二）审议通过《关于公司< ...