证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—029 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十六次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 4 月 14 日发 出，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。应参会董事 7 名，实 际参会董事 7 名。公司董事长梁斐先生主持本次会议，公司董事会秘书参 加会议，公司监事和高管列席会议，会议符合《公司法》《公司章程》有 关规定。会议决议如下： 一、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》； 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《公司2024年年度报告全文和摘要》； 公司2024年年度报告全文和摘要已经公司第十届董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 表决情况：7 票同 ...