该报告客观、真实地反映了公司董事会 2024 年度的各项工作，公司董事会 严格按照《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》 等相关规定，履行董事会的各项职责，推进股东大会各项决议的有效实施，促进 公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，使公司保 持稳定的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-034 包头天和磁材科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由袁文杰先生召集并主 持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议董事 3 名），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和 ...