证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-012 昆山东威科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"东威科技"或"公司"）第二届董 事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 14 日送达全体董事，于 2025 年 4 月 24 日以 现场与通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2024 年度，公司独立董事严格按照相关法律、法规、规范性文件及《昆山 东威科技股份有限公司章程》《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉、认 ...