证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-006 恒林家居股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 25 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议 由董事长王江林先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名， 公司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒林家居股份有限公司章程》等相关 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》 经审议，董事会认为公司编制的《恒林股份 2024 年年度报 ...