证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-020 奥普智能科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议 由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一） 审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 （二） 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥 普智能科技股份有限公司 ...