证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-013 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由 董事长王磊先生主持。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限要 求。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《总经理工作细则》的 规定，公司总经理编制了《2024年度总经理工作报告》。2024年度，公司管理层 在董事 ...