上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事，鉴于公司根据 相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事确认， 本次会议已豁免通知期限，会议于当日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到 董事九名，实到董事九名，全体董事以通讯方式参加会议并进行表决。会议由董 事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于提前赎回"飞凯转债" 的议案》 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公 ...