证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-016 2.审议通过了《2024年度董事会工作报告》（同意票9票，反对票0票，弃权 票0票）。 公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年度股东大会上进行述职。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，尚需提交 公司2024年度股东大会审议。 桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第十三次会议通知，会议于2025 年4月24日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会 议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长邹洵先生 主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 【详细内容见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨 ...