一、董事会会议召开情况 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-013 深圳翰宇药业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会 第三次会议的通知。 本次会议于 2025 年 4 月 24 日下午 15:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议 室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其 中独立董事胡文言先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长曾少贵先生 召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》； 经审核，董事会认为：编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司 2024 年年度 报告及其摘要的程序符合法律、行 ...