证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-026 四川汇宇制药股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"或"汇宇制药"）第二届监 事会第十四次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会 主席邓玲女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可 本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药 股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 ...