安徽众源新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《安徽众源新材料 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、公司《董事会审计委员会实施细 则》等制度的有关规定,公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本 着勤勉尽责的原则,认真履行职责,现就 2024年度审计委员会工作情况向董事 会作如下报告: 一、审计委员会基本情况: 公司第五届董事会审计委员会由独立董事张冬花女士、独立董事万尚庆先生 及董事阮纪友先生三名成员组成,主任委员由会计专业人士独立董事张冬花女士 担任 --- 二、审计委员会会议召开情况: 2024年度,董事会审计委员会会议审议情况如下: (一)2024年4月24日召开第五届审计委员会第四次会议,会议审议通过 了《2023 年度审计报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度内部控制评价 报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2023年年度报告及其摘要》、《2024 年第一季度报告》。 (二)2024年8月23日召开第五届审计 ...