中信证券股份有限公司 关于佳禾食品工业股份有限公司预计 2025 年度日常关联交易 的核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为佳禾食品 工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"公司"、"上市公司"）2023 年度向 特定对象发行股票并在上海证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳禾 食品预计 2025 年度日常关联交易情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2025 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第 三次会议分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事 柳新仁、柳新荣回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案 无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议， 审议通过了《 ...