四川金顶(集团)股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会是公司董事会下设的专业工作机构。根据中国证监会、上海 证券交易所等的相关规定和要求，现将公司董事会审计委员会2024年 度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成，成员全部为公司独立董 事，主任委员由具有会计专业资格的人员担任，本届董事会审计委员 会于2023年5月5日换届成立。2024年1月，王永海先生申请辞去担任的 公司独立董事及董事会专业委员会的相应职务；2024年2月，公司完成 独立董事补选。 2024年度，公司董事会审计委员会成员为独立董事蔡春先生、吴 韬先生和江文熙先生，主任委员由具有会计专业资格的蔡春先生担任。 二、审计委员会2024年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开了7次会议，具体情况 如下： （一）与年审会计师沟通会情况 1、2024年1月26日，审计委员会召开2024年第一次沟通会，审阅 了公司2023年度财务报表（初稿）和公司2023年度审计计划，同意将 公司2023年度财务报表提交年审会计师 ...