内部控制 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 财务报告和非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关错报金额划分等级[31][32][34] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[35] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[37] 公司治理 - 公司设立股东大会、董事会和监事会，建立健全法人治理结构[8] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会[11] - 公司设立审计部并配备专职审计人员开展内部审计工作[13] 制度建设 - 公司制定一系列内部控制制度，形成系统治理框架文件[9] - 公司制定资金管理、担保、关联交易、风险投资等相关制度[20][24][25][27] 市场扩张和并购 - 2024年7 - 12月，公司分别以500万、100万、650万自有资金成立三家子公司[23] 资产处置 - 2024年5 - 6月，公司将优世联合资产整体打包出售，交易对价8500万元[25][26] - 公司处置优世联合股份后，资金占用问题解决[38]