山东联诚精密制造股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 公司第三届董事会现有独立董事 3 人，分别为马凤举先生、范琦女士、孔祥 勇先生，原独立董事刘震先生因任期满六年已离任。根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司独立董事马 凤举先生、范琦女士、孔祥勇先生、刘震先生（已离任）的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十五日 经核查独立董事马凤举先生、范琦女士、孔祥勇先生、刘震先生（已离任） 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...