公司基本信息 - 公司于2019年4月26日核准首次公开发行3431万股A股，5月23日在深交所上市[7] - 公司注册资本为236,639,912元[7] - 公司股份总数为236,639,912股，均为普通股[16] 股权结构 - 鸿达成有限公司持股24,107,529股，持股比例24.11%[12] - 王京持股19,578,077股，持股比例19.58%[12] - 邢正持股18,888,643股，持股比例18.89%[12] - 张树江持股16,784,997股，持股比例16.78%[12] 股份限制 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[17] - 公司董事、监事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东权益与责任 - 公司董事、监事、高管和持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[22] - 股东有权在股东大会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高监提起诉讼[25] - 监事会、董事会收到请求后30日内未提起诉讼，相关股东可直接起诉[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[29] 重大事项审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议[32] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东大会审议[32] - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计合并报表总资产30%的事项，须经股东大会审议[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34][37][39] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会提议后，应在10日内作出书面反馈[37][38][39] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[37][38][39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[42] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[42] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会当日上午9:15，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[46] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[56] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[56] - 公司年度预算方案、决算方案等事项由普通决议通过[60] - 公司增加或减少注册资本等事项由特别决议通过[60] - 部分提案除经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过外，还需经出席会议特定股东所持表决权2/3以上通过[61] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计合并报表总资产30%需特别决议通过[61] 其他规定 - 股东买入超规定比例部分股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[61] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[62] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决[62] - 关联事项决议须参会非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议范围需2/3以上通过[63] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上，股东大会选举两名以上董事或监事时应实行累积投票制[64] 人员提名与任期 - 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上股东提名[65] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东提名[65] - 非职工代表监事候选人由监事会、单独或合并持股3%以上股东提名[65] - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[73] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[90][92] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[111] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[110] - 以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[114] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[114] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[114] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[108] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[126] - 公司分立应自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告[132] - 公司减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[133] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[139]