近日，公司收到董事长孙晓蔷女士、财务总监谢芳女士、副总经理兼董事 会秘书夏亮先生（时任）、监事会主席龙旭东先生出具的《关于减持计划期限届 满未减持公司股份的告知函》。截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满， 现将相关情况公告如下： 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-082 鸿合科技股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员 减持计划期限届满暨实施情况的公告 孙晓蔷女士、谢芳女士、夏亮先生和龙旭东先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日披露了《关 于公司部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号： 2025-051），公司董事长孙晓蔷女士、财务总监谢芳女士、副总经理兼董事会秘 书夏亮先生（时任）、监事会主席龙旭东先生合计持有公司股份 1,580,812 股，占 剔除公司回购专用账户股份数量后股份总数的 0.6749%，计划在本次减持计划公 告披露之日起 15 个交易日 ...

鸿合科技公告，董事长孙晓蔷、财务总监谢芳、原副总经理兼董事会秘书夏亮及监事会主席龙旭东曾计 划在2025年9月18日至2025年12月17日期间减持公司股份不超过39.52万股，占剔除回购账户股份后总股 本的0.1687%。截至2025年12月18日，减持计划期限届满，四人未减持公司股份。孙晓蔷持股113.05万 股，占0.4826%；谢芳持股13.4万股，占0.0572%；夏亮持股10.8万股，占0.0461%；龙旭东持股20.83万 股，占0.0889%。夏亮已于2025年12月3日辞去副总经理及董事会秘书职务，所持股份自离任后锁定六 个月。 ...

证券日报网讯12月11日，鸿合科技（002955）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10 日，公司股东总户数为15725户。 ...

公司治理结构重大调整 - 公司控股股东及实际控制人已发生变更，为优化治理结构，董事会决议将董事会成员总人数由9名调整至7名，其中非独立董事由6名减至4名，独立董事人数保持3名不变 [3][66] - 上述调整涉及对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款的修订，该议案已获董事会全票通过，尚需提交股东大会以特别决议（三分之二以上表决权）审议通过 [3][4][5][66] 董事会成员大规模更迭 - 因控股股东变更，公司第三届董事会进行改选，5位非独立董事（XING XIUQING、王京、张树江、冷宏俊、KEJIAN WANG）及3位独立董事（兰佳、马哲、杨一平）已提交书面辞职报告，其辞职将在股东大会选举出新任董事后生效 [6][14][49][50][51] - 控股股东提名姚瑞波、王陈琛、彭骥为新的非独立董事候选人，并提名宋利国、李姚矿为独立董事候选人；股东鸿达成有限公司及邢正提名黄福平为独立董事候选人，所有候选人已获董事会全票通过 [6][8][10][12][14][17][19][21][22][53] - 离任董事中，XING XIUQING直接持有公司2,209,462股，王京持有19,652,049股，张树江持有17,860,872股，兰佳持有6,000股，其余离任董事未直接持股 [52] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月22日14:00在深圳鸿合大厦召开2025年第三次临时股东大会，审议包括修订章程及改选董事在内的多项议案 [24][28] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月22日9:15至15:00 [29][36][43][45] - 股权登记日为2025年12月15日，现场会议登记时间为2025年12月16日9:00至17:30，登记地点为北京北辰时代大厦 [30][32] 新任董事候选人背景 - 非独立董事候选人姚瑞波曾任建设银行、兴业银行、民生银行相关职务，及长城国瑞证券分公司总经理、合肥瑞丞私募基金并购部总经理 [57] - 非独立董事候选人王陈琛现任安徽交控资本投资管理有限公司董事会秘书及旗下基金公司董事长 [59] - 非独立董事候选人彭骥现任芜湖远大创业投资有限公司投资管理三部部长 [60] - 独立董事候选人宋利国为香港执业律师，现任众达国际法律事务所顾问律师，并兼任苏州东山精密独立董事 [62] - 独立董事候选人李姚矿为合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师，并兼任洽洽食品独立董事 [63] - 独立董事候选人黄福平为中国注册会计师，曾任鸿合科技基建办财务顾问，现任深圳市四海圆通投资有限公司总经理，并兼任震有科技、协创数据独立董事 [64] - 所有候选人均未直接持有公司股份，且声明符合相关法律法规的任职资格要求 [58][59][61][62][63][65]

公司治理与董事会提名 - 控股股东安徽省瑞丞鸿图股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名姚瑞波、王陈琛、彭骥为公司第三届董事会非独立董事候选人 [1] - 控股股东提名宋利国、李姚矿为第三届董事会独立董事候选人 [1] - 股东鸿达成有限公司及邢正提名黄福平为第三届董事会独立董事候选人 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：教育占比81.91%，商用及其他占比18.09% [1] - 截至发稿，公司市值为68亿元 [2]

鸿合科技公告称，因控股股东、实际控制人变更，第三届董事会拟改选。XINGXIUQING、王京等5位 非独立董事和兰佳、马哲等3位独立董事递交辞职报告，原定任期至2026年9月25日，辞职报告将在股东 大会选举产生新任董事后生效。截至公告披露日，部分离任董事持有公司股份。同时，经提名和审核， 董事会同意提名姚瑞波、王陈琛等3人为非独立董事候选人，宋利国、李姚矿等3人为独立董事候选人， 相关事项待2025年第三次临时股东大会审议。 ...

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 鸿合科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 12 月 鸿合科技股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规范 性文件的规定以及《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形 ...

鸿合科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 12 月 鸿合科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实 际情况制定本议事规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董 事会办公室印章。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公 ...

鸿合科技股份有限公司 章程 2025 年 12 月 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 17 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | | 股东会的召开 21 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事和董事会 30 | | 第一节 | | 董事的一般规定 30 | | 第二节 | | 董事会 35 | | 第三节 | | 独立董事 40 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 43 | | 第六章 | | 高级管理人员 46 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-079 鸿合科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽省瑞丞鸿图股权投资基金合伙企业（有限合伙）现就提名 李姚矿为鸿合科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为鸿合科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鸿合科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立 ...