中粮资本控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中粮资本控股股份有限公司（以 下简称"公司"）人事薪酬与考核管理制度和程序，完善公司治 理结构，根据《公司法》《上市公司治理规则》等法律法规及规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本细则。 第二条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人、总法律顾问、总经理助理及经董事会聘任的其他高级 管理人员。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构。 薪酬与考核委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职 责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立 董事不少于 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会成员（以下简称"成员"）由董事 1 长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事成员 担任，负责主持委员会工作。召集人在成员内由董事会选举产生。 第 ...