证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-023 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第二届董事会第二十九次会 议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日送达全体董 事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长宗润福先生主持，经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件、公司章程、《董事会议事规则》等规定， 公司董事会编制了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司20 ...