证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-026 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会 第二十七次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》， 本次日常关联交易预计金额合计为 42,000.00 万元人民币。出席会议的非关联董 事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度 预计事项尚需提交股东大会审议。 公司召开了第二届董事会独立董事专门会议第三次会议对上述议案进行了 审议，全体独立董事审议通过本议案，并一致认为：公司在 2024 年与关联方已 经发生的关联交易及预计 2025 年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所 需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生 的关联交易符合公司的利益，不存在 ...