公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司的经营状况、资金需求及未来 发展等因素， 并参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》制定，符合公司和全体股东的利益，独立董事一致同意该利润分配 预案。 奥精医疗科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议和通讯方式召 开。本次会议由全体独立董事共同推举徐久龙先生担任会议召集人并主持本次会 议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 本次独立董事专门会议审议情况： （一）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 公司于内部控制评价报告基准日，即 2024 年 12 月 31 日，不存在财务报告 内部控制重大缺陷，亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 我们认为公司已 按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的 ...