证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-011 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯送达的方式发出，于 2025 年 4 月 24 日 15:00 在公 司总部大楼 405 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事 11 人，实到董 事 11 人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2024 年 度经营工作报告》； 全体与会董事在认真听取并审议了公司《2024 年度经营工作报告》后认为，该 报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度所做的各项工作。 二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2024 年 ...