证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-039 天邦食品股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 委员张邦辉先生、汪玉喜先生、陈有安先生，张邦辉先生为召集人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开2024年 年度股东大会，选举产生公司第九届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和 连贯性，公司第九届董事会第一次会议通知于当日以电话和口头的方式发出，会 议于2025年4月25日在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份 有限公司会议室，采取现场结合通讯方式召开。应出席会议董事7人，实际出席 会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经参会董事一致推选，本次会议由张邦辉先生主持， 审议并通过了以下议案： 一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于豁免董事会会议通 知时限的议案》； 根据实际情况，经全体董事同意，决定豁免公司第九届董事会第一次会议通 知时限，暨于2025年4月25日召 ...