山河智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会决定 召集 2024 年年度股东大会。根据《公司章程》，本次股东大会采用现场投票、 网络投票相结合的方式，有关大会召开具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-025 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事 会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，会 议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00 2、网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 网 络 投 票 系 统 包 括 深 圳 证 券 交 易 所 ...