证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-038 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会和监事会任期已 届满，公司于2024年10月24日召开职工代表大会、于2024年11月12日召开2024年第 二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，完成了 董事会、监事会的换届选举和公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表的换 届聘任，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：严留新先生（董事长）、秦翠娥女士、严留洪先生、陈年海先 生、李国伟先生、李翔飞先生 2、独立董事：黄和发先生、仇连明先生、孙志刚先生 4、战略委员会：严留新（主任委员）、陈年海、孙志刚。 上 述 委 员 会 成 员 的 简 历 详 见 公 司 2024 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.c ...