第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月12日召开 2024年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意，本次 会议豁免通知时限要求，于同日以口头方式发出通知，并以现场表决方式召开第四 届董事会第一次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。会议由全体董事推举严留新先生主持。本次会议的召开及表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会董 事长的议案》； 经审议，董事会一致同意选举严留新先生为公司第四届董事会董事长，任期三 年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-036 江苏新瀚新材料股份有限公司 严留新 先 生 简 历 详 见 公 司 2024 年 10 月 2 ...