证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-044 江苏新瀚新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年12月13日在 公司会议室召开第四届监事会第二次会议。会议通知于2024年12月7日以电话和邮 件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事 会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，监事会审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。 具体内容详见公司2024年12月13日于巨潮资讯网（ ...