山河智能装备股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山河智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山河智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、审计委员会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监 督负责，董事会、审计委员会及其全体成员保证内部控制相关信息披露内容的真 实、准确、完整，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目 ...