上海同济科技实业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》和上海同济科技实业股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》《公司董 事会审计委员会年报工作规程》等的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，积极开展各项工作，切实履行审计委员会职责，维护全体股东 及公司的整体利益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事夏立军先生、独立董事丁德应先 生、董事高欣先生组成，主任委员由会计专业人士夏立军先生担任。三位委员 均未在公司担任除董事之外的其他职务。审计委员会人员组成及结构符合相关 制度和规定的要求。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，3 位审计委员会委员 均亲自出席会议。具体会议情况如下： | | 时间 | | 会议届次 | | | 议题与审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...