新锦动力集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的相关规定，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责 的态度，忠实地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公 司董事会审议相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的 权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人 已于2024年6月17日换届离任，现将2024年度本人任职期间履行独立董事职责的 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1 严谨的态度审慎行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 公司会议的召集程序、决策机制符合法定要求，重大事项均履行相关审批程 序，相关决议未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的合法权益。 2024年度任职期间，公司共召开4次董事会会议、3次股东大会， ...