会议召开 - 2024年召开2次提名、1次薪酬与考核、2次战略、2次独立董事专门、7次董事会、5次股东大会[5][6] - 8月28日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议[9] - 12月10日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议[9] 议案审议 - 8月29日审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[9] - 12月27日审议通过购买资产暨关联交易议案[9] - 5月21日审议通过公司续聘会计师事务所议案[10] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露定期报告及年度内部控制自我评价报告[10] 人员聘任 - 续聘天职国际为2024年度审计机构[11] - 补选丁宏参为第三届董事会非独立董事[12] - 补选贾建军为第三届董事会独立董事[12] 薪酬方案 - 审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案议案[13] - 审议通过2024年度董事薪酬方案议案[14]