证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-011 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 17 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第五届董事会及全体董事 发 出召开公司第五届董事会第二十八次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 25 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长朱斌先生召集并主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 具体内容详见公司同日在上海证券 ...