本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-12 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第九次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时 列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 24 日在深圳中洲大厦公司会议室召开，以现场方式进行 表决。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、本次董事会由董事长贾帅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公 司《章程》的有关规定。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度履职情况报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2025-14 号公 ...