浙江金固股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核：我们认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《未来三年股东回报规划（2022—2024 年）》中关于现金分红的条件、比 例及决策程序的有关规定，该方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自 身经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，不存在损害公 司和全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。 （此页无正文，为浙江金固股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第 三次会议决议签字页） 独立董事： 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第三次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以电话和电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场与网络相结合的表决方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公 ...