证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-005 广东万和新电气股份有限公司 董事会五届二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届二十次会议于2025年4月24日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开，会议于2025年4月8日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通 知。会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，会议由公司董事长YU CONG LOUIE LU先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《董事会 议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 《2024年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）详见信 息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息 披露网站巨潮资讯网 ...