深圳秋田微电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-072 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日以电子 邮件的方式发出第三届董事会第五次会议的通知，于2024年12月20日在深圳市龙 岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长黄志毅先生召集 并主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向泰国子公司增资的议案》 为保证泰国生产基地建设的顺利推进，董事会同意公司以自有资金通过公司 与全资子公司秋田微电子国际有限公司按照出资比例等比例向秋田微（泰国）有 限公司增资2,000万美元（按照美元兑泰铢汇率1:34.42计算，本次拟增资68,840 万泰铢，实际泰 ...