股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2025-14 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 第一部分 2024 年董事会运作情况 一、董事会及各专门委员会在报告期内的履行职责情况 2024 年，公司严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会 议，全年召开董事会会议 8 次。其中，以现场出席方式召开会议 2 次，以通讯表决方式召开 6 次，所有议案均获得出席会议董事的全票表决通过。公司董事会决策权利正常行使，全体 董事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效保证了 公司的良性运作。公司董事会未做出有损于公司和股东利益的重大失误决策。（2024 年董事 会召开具体情况详见附表 1） 2024 年,董事会各专门委员会按照公司《章程》和各专门委员会实施细则的要求认真履 行了职责。报告期内，共召开董事会各专门委员会会议累计 10 次，其中，董事会薪酬与考 核委员会召开 2 次会议，对 2023 年度报告中披露的董监高级人员的 ...