证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-015 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。 公司董事会审议了总经理张爱军先生提交的《2024 年度总经理工作报告》， 报告内容涉及公司 2024 年度经营情况及 2025 年度工作思路。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。 2024年，公司董 ...