本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-025 浙江棒杰控股集团股份有限公司 浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话或电子邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，会议的召集、召 开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 第六届董事会第十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司独立董事沈文忠、孙建辉、章贵桥向董事会提交了《独立董事 2024 年 度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见 2025 年 4 月 26 日登载于巨潮 资讯网 www.cninfo.com.c ...