天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式 召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加独立董事 2 人，实际 出席独立董事 2 人，董事会秘书列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经独立 董事认真审议，通过如下决议： 一、审议并通过《关于 2024 年度利润分配预案》 经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关 规定，符合公司实际情况和长远发展，有利于公司的持续稳定发展。充分考虑了 全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们 一致同意公司《2024 年度利润分配预案》。 二、审议并通过《2024 年度内部控制自我评价报告》 经表决， ...