证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-005 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式向公司全体董事、监事、高级管理人员 发出。会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，独立董事李伯侨 以通讯方式参与会议。 会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了董事长兼总经理罗军先生代表公司经营管理层所作的 《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事 会和股东大会的各项决 ...